上海顺灏新材料科技股份有限公司关于全资子向关联方购买机器设备

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上海顺灏新质料科技股分有限公司关于全资子向联系关系方采办呆板装备的联系关系买卖通知布告

本公司及董事会全部成员包管信息表露内容的真实、正确和完备，没有子虚记录、误导性报告或重大漏掉。

1、联系关系买卖概述

为包管出产的顺遂举行，上海顺灏新质料科技股分有限公司(如下简称“顺灏股分”)的全资子公司福建泰兴特纸有限公司(如下简称“福建泰兴”) 与福建省泰兴激光科技有限公司(如下简称“泰兴激光”)签定《装备让渡协定书》，向泰兴激光采办其本来所持久租赁的出产装备。

林加宝师长教师是泰兴激光现实节制人及法定代表人，他亦是顺灏股分全资子公司福建泰兴总司理，故上述买卖组成联系关系买卖。

公司于2017年5月31日召开的第三届董事会第二十三次集会审议经由过程了本次联系关系买卖的议案，公司自力董事对本买卖颁发了明白赞成的自力定见。因本次联系关系买卖的·金额不跨越人民币3000万元且低于公司近来一年经审计净资产值5%之内（不含5%），故无需股东大会核准。

2、联系关系方先容和联系关系瓜葛

一、联系关系方先容

福建省泰兴激光科技有限公司

法定代表人：林加宝

注册本钱：5000 万人民币

注册地点：福建省泉州市安溪县龙桥开辟区旺盛路3号

建立日期：2008 年 10 月30 日

谋划范畴：激光雕镂技能、三维立体技能、防伪质料的研发、建造、贩卖。

(2)与本公司联系关系瓜葛

林加宝师长教师是泰兴激光现实节制人及法定代表人，他亦是顺灏股分全资子公司福建泰兴特纸有限公司总司理，故这次买卖为联系关系买卖。

3、协定的重要内容

受让方：福建泰兴特纸有限公司

（如下简称甲方）

让渡方：福建省泰兴激光科技有限公司

（如下简称乙方）

（一）为了知足实现出产谋划必要，甲方拟收购乙方具有并已租赁给甲方真空镀膜机一台。

■

以上代价为不含17%增值税。价税合计人民币叁佰万零叁仟元整。

（二）装备采办及验收时候：协定签定后乙方将上述装备相干资料交付给甲方，并组织有关职员在1个月内完成让渡装备的验收及交代手续。

（三）付款方法：甲方在确认该装备验收无瑕疵后，乙方供给增值税专用发票后1个月内一次性付出装备让渡款人民币3,003,000.00元（含税）。

4、联系关系买卖标的根基环境

联系关系买卖详细内容以下(截止2017年2月28日)：　单元：元

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本次联系关系买卖的标的在本次联系关系买卖以前为福建泰兴所持久租赁，每一年的租赁用度为260万元，租赁刻日已于2016年12月31日到期。该项标的不存在典质、质押或其他第三人权力，不存在触及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法办法。

5、联系关系买卖订价政策和订价根据

上述装备的采办代价以市场化为原则，遵守公允公道的原则，买卖两边协商订价。

6、触及联系关系买卖的其他放置

本次联系关系买卖的资金来历为自有资金，不触及职员安顿、地皮租赁等环境。

7、买卖目标和买卖对上市公司的影响

本次联系关系买卖的标的在本次联系关系买卖以前为福建泰兴所持久租赁，每一年的租赁用度为260万元。而这次联系关系买卖仅用300.3万元的用度将其所有权购入，使得本来必要租赁的出产装备可以在此后持久利用，这有益于福建泰兴有用节省出产谋划本钱。同时，经由过程采购这台通用真空镀膜机，可以知足福建泰兴的出产谋划必要，促成效益的晋升。是以，这次买卖不会侵害公司出格是中小股东长处。

8、自力董事定见

本次联系关系买卖的标的在本次联系关系买卖以前为福建泰兴所持久租赁，每一年的租赁用度为260万元(该买卖事项已公司第三届董事会第二十一次集会及公司2016年年度股东大会审议经由过程)。而这次联系关系买卖仅用300.30万元的用度将其产权购入，比本来贏家娛樂城,一年租赁该台装备的用度多40.30万元，经由过程购入该台装备的产权，使得本来必要租赁的出便秘治療,产装备可以在此后持久利用，有益于福建泰兴有用节省出产谋划本钱。同时，该联系关系买卖此后不会再产生，本联系关系买卖合适公司本身出产谋划的必要，促成效益的晋升。本次联系关系买卖的方法合适市场法则，联系关系买卖订价公平、公允。

综上所述，该项联系关系买卖审议合适相干法令、律例及规范性文件的划定，本次联系关系买卖固然跨越2017年过活常联系关系买卖估计的额度，但从公司久远成长及现实谋划必要来看，该项联系关系买卖合适公司及股东出格是中小股东的长处。

9、备查文件

一、公司第三届董事会二十三次集会决定；

二、公司自力董事的自力定见；

三、装备让渡协定书。

特此通知布告。

上海顺灏新质料科技股分有限公司

董事会

2017年5月31日

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