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一、联系关系买卖概述
2019年度，浙江日发紧密机器股分有限公司(如下简称“公司”)将向联系关系方浙江中宝实业控股股分有限公司(如下简称“中宝实业”)及其部属公司、浙江万丰科技开辟股分有限公司(如下简称“万丰科技公司”)采购机床配件、采购装备，该等平常联系关系买卖估计总金额不跨越450万元；将向联系关系方浙江日发控股团体有限公司(如下简称“日发团体”)及其部属公司、中宝实业及其部属公司、万丰奥特控股团体有限公司(如下简称“万丰奥特团体”)及其部属公司、浙江万丰科技开辟股分有限公司(如下简称“万丰科技公司”)贩卖机床产物及配件，该等平常联系关系买卖估计总金额不跨越3,950万元。
2019年度，公司归并报表范畴的Airwork Holdings Limited (如下简称“Airwork公司”)将向其配合公司Allway Logistics Limited、Inflite Charters Ltd和Parcelair Ltd展开固定翼飞机、直升机的工程、运营和租售营业，该等平常联系关系买卖估计总金额不跨越9,500万元。
二、估计联系关系买卖种别和金额
单元：万元
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2、联系关系方先容
(一)浙江日发控股团体有限公司
一、公司根基环境
法定代表人：吴捷
注册本钱：19,000万元
注册地点：杭州市西湖区玉古路173号17F
谋划范畴：批发、零售：机器电子产物、电器及配件；办事：实业投资，机器电子产物、电器及配件的技能开辟、技能咨询，受托企业资产办理；货品收支口(法令、行政律例制止谋划的项目除外，法令、行政律例限定谋划的项目获得允许证后方可谋划)；其他无需报经审批的一切正当项目。
日发团体具有多家部属公司，如浙江日发纺织机器股分有限公司、山东日发纺织机器有限公司、五都投资有限公司等。
二、与公司的联系关系瓜葛：日发团体为公司控股股东，公司与其部属公司受统一控股股东节制。
三、日发团体及其部属公司依法存续且谋划环境正常，财政状态杰出，具有杰出的如约能力。
(二)浙江中宝实业控股股分有限公司
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一、公司根基环境
法定代表人：吴良定
注册本钱：4,175万元
注册地点：浙江省新昌省级高新技能财产园区内谋划范畴：实业投资，汽车零部件、制冷装备零配件、机器装备及配件、计较机软件、电子产物的开辟、出产、贩卖；谋划收支口营业(国度@限%8e17Y%定或制%3eq2i%止@的项目除外)；房产贩卖；游览办事(不含观光社营业)。
中宝实业具有多家部属公司，如浙江独立机器有限公司、浙江中宝自控元件有限公司等。
二、与公司的联系关系瓜葛：公司与中宝实业及其部属公司受统一现实节制人节制。
三、中宝实业及其部属公司依法存续且谋划环境正常，财政状态杰出，具有杰出的如约能力。
(三)万丰奥特控股团体有限公司
一、公司根基环境
法定代表人：陈爱莲
注册本钱：12,000万元
注册地点：新昌县城关镇新昌工业园(后溪)
谋划范畴：实业投资；出产贩卖：汽车、摩托车零部件、机器及电子产物；民用航空器收支口；货品收支口；技能收支口；房地产设计、开辟及贩卖。
万丰奥特团体具有多家部属公司，如浙江万丰奥威汽轮股分有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、吉林万丰奥威汽轮有限公司、浙江万丰摩轮有限公司等。
二、与本公司的联系关系瓜葛：公司与万丰奥特团体及其部属公司受统一现实节制人节制。
三、万丰奥特团体及其部属公司依法存续且谋划环境正常，财政状态杰出，具有杰出的如约能力。
(四)浙江万丰科技开辟股分有限公司
一、公司根基环境
法定代表人：吴锦华
注册本钱：8,000万元
注册地点：新昌县城关镇省级高新技能财产园区
谋划范畴：出产贩卖：锻造机器、铸件、模具、成套主动化装备、环保装备；科技开辟：锻造机器，成套主动化装备、环保装备，有色合金铸件；货品收支口、技能收支口；电机装备安装。
万丰科技具有多家部属公司，如万丰派斯林呆板人有限公司、嵊州市合创商业有限公司等
二、与本公司的联系关系瓜葛：公司与万丰科技受统一现实节制人节制。
三、万丰科技依法存续且谋划环境正常，财政状态杰出，具有杰出的如约能力。
(五) Airwork公司的配合企业
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注：Heli Holdings Limited于1998年4月28日在新西兰设立，主营营业为航空器持有、租赁及包机，由Airwork公司持有100%股权。
3、联系关系买卖订价政策及订价根据
公司与联系关系方产生的各项联系关系买卖均依照志愿、同等、互惠互利、公允公平的原则举行，不会侵害上市公司的长处。
4、买卖目标和买卖对上市公司的影响
上述联系关系买卖属于公司正常的营业范畴，买卖代价公允公道，有益于进一步扩展公司出产范围，提高公司效益和制造能力，巩固和扩展公司市场占据率和影响力，包管公司产物的市场份额和公司谋划事迹，对公司的谋划和成长是有益汽機車借款,的，不存在侵害中小股东长处的环境。同时，上述联系关系买卖对公司自力性没有影响，公司营业不会是以类买卖而对联系关系人构成依靠或被其节制。
5、2019年年头至通知布告表露日产生的平常联系关系买卖环境
单元：万元
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6、自力董事自力定见和监事会心见
一、自力董事自力定见
(1)自力董事事先承认定见
经核对，咱们认为上述联系关系买卖系公司平常出产谋划发生的需要事项，合适公司营业成长必要，并遵守了买卖订价步伐正当、公平原则，不存在侵害公司和全部股东长处的情景，不会对公司将来财政状态、谋划功效和自力性发生影响。是以，咱们赞成公司关于2019年过活常联系关系买卖估计事项，并将《关于2019年过活常联系关系买卖估计的议案》提交公司第六届董事会第二十六次集会审议。
(2)自力董事自力定见
经核对，公司2019年过活常联系关系买卖是出产谋划进程中的正常营业来往，有益于公司的出产谋划，且遵守了公然、公允、公道的原则。公司董事会在审议表决此议案时，联系关系董事按照有关划定躲避表决，表决步伐正当、合规，不存在违规情景及侵害股东和公司权柄情景，且合适羁系部分有关法令律例及《公司章程》等的划定。赞成公司2019年过活常联系关系买卖估计事项。
二、监事会心见
公司监事会认为：公司2019年度估计产生的联系关系买卖决议计划步伐合适有关法令、律例及公司章程的划定，其公允性根据等价有偿、公平市价的原则订价，没有违背公然、公允、公道的原则，不存在侵害公司和全部股东长处的举动。
7、备查文件
一、公司第六届董事会第二十六次集会决定；
二、公司第六届监事会第十八次集会决定
三、自力董事关于第六届董事会第二十六次集会相干事项颁发的事前承认定见及自力定见；
特此通知布告。
浙江日发紧密机器股分有限公司董事会
二○一九年四月二十四日
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發表於 2019-6-5 23:32:45
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